一个以1997年后出生的年轻人为管理团队的柬埔寨资金盘口遭曝光,爆料者声称,这些人累计诈骗金额上10亿元人民币,诈骗得手后,他们曾高调在泰国的夜店开庆功大趴!如今,他们四散在迪拜、日本,塞尔维亚等地... ...
爆料人小马声称其掌握一个曾位于柬埔寨的资金盘口的情况,希望予以曝光。
小马说,近日,公安部发文披露了78个涉及资金盘诈骗的案件,其中引人注目的是“圆梦行动”。而这个圆梦行动资金盘口,就位于柬埔寨。
小马介绍说,在柬埔寨操盘“圆梦行动”的管理人员和主要操盘手均来自广东,其中老板名为张某豪,绰号KK;操盘手张某乐,绰号大麦,系张某豪的同父异母兄弟;股东潘某鸿,绰号带风,系张某豪的表弟。
小马表示,“圆梦行动”诈骗团伙骨干是兄弟三人,老板张某某是广东清远人,出生于1999年,外号“KK”,以前在国内赌博欠了一屁股债,最后跑到柬埔寨做菜农。操盘手是他同父异母的哥哥张某某,外号“大麦”。他的表弟潘某某也是股东之一,外号叫“带风”。
潘某某(带风)最早2019年到缅甸做诈骗盘,但是后面老板跑路,他就带着十几个人想自己开盘口,于是喊着表哥张某某(KK)出来。两人汇合后一起来到柬埔寨。
“刚开始跟着一个盘口老板做刷单,做了半年以后想自己出去单干,盘口老板不同意,他就许诺自己出去单干以后公司所有项目股份给原来的盘口老板留10%,出来以后凭借他骗人的天赋,很快就自己做起来了,当时他号称他在金边做刷单是业界数一数二的。”小马称。
到了2022年刷单不好做了,这时候另一个出来单干的盘口小老板喊张某某(KK)一起做国内资金盘,由他投资,于是他们就开始转做国内资金盘,第一个项目叫盛世中华。“2022年7月份起盘,到了10月份收割的时候,连续一个月,每天入金在一千万以上……最后盛世中华这个盘收割了3.7亿。”
但这时张某某和原来的盘口老板和操盘手因为分钱问题产生纠纷,双方分道扬镳。
张某某(KK)这时又喊国内技术出身的哥哥(外号“大麦”)过来做操盘手。“他们就做了天宫一号,之后又做了圆梦行动。圆梦行动一期诈骗了2.9亿,二期诈骗了2.7亿,去年11月份开始做天宫国际,早两天关盘了。”
据小马称,张某某的表弟(带风)专门负管理员工和打人那些活,“他们心狠手辣,员工都是买的,每天要员工工作16个小时,曾经金街桑园园区两个人被人在园区门口打,就是这个盘口的股东之间内斗,分赃不均,所以最后他们选择不报警”,后来他们就把盘口搬到迪拜去了,现在又搬到塞尔维亚了。
问小马为何要曝光上述人员时,小马说:我在东南亚有个团队,是做软件开发的,我的软件主要是开发给币圈人士用的,后来这些人看上我的软件,要花100万买来用,我不同意,因为我知道他们搞杀猪盘的,如果用我的软件的话,他们收割一波后,那我这个软件就废了!
按小马的说法,他后来与张某豪等人因此问题产生冲突,直至最后矛盾升级,张某豪等人开始花重金找人要杀掉他,买凶在其楼下蹲守。最终,小马选择了逃离,然后开始在网络上持续发帖曝光。
据介绍,张某豪等人在柬埔寨先后开设的资金盘口包括:
“盛世中华东数西算”资金盘,涉及诈骗金额3.7亿元;
“天宫一号”资金盘;
“圆梦行动”一期,涉及诈骗资金2.9亿元;
“圆梦行动”二期,涉及诈骗金额2.7亿元;
“天宫国际”资金盘,于近日关盘。
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