新加坡洗钱案 “金碧辉煌!”问曾在去年踏入“福建帮”圣淘沙一栋洋房的线人A,感觉如何,他用了上述这四个字。“屋内的摆设都很名贵,小用品、地上的玩具车也全是名牌货。连拖鞋都是爱马仕的。网上搜查,一双爱马仕拖鞋,要价都在1000元以上。
很多人误解,以为洗黑钱必须靠做生意“赚钱”,然而,“其实也要做点亏本生意,掩盖一下,作为调度资金的理由。”“那种店铺空荡荡的,根本不像在做生意”。
捞偏门的也爱投资一些正规公司,尽量让自己看来很正当。“一些尤其爱投资教育相关行业。”
“基本上,这些人相互支持夜店生意。今天你带兄弟到我的夜店消费,明天轮到我带兄弟回敬支持。一晚消费至少数万元,再平常不过。”
线人B也说,警方起获的那些数不清的百元钞票,充其量只是他们的小额零花钱,“他们常常需要很多这样的‘小额’钞票,打赏用的”。
在各地社团里,以前有条规,会长等须通过会员投选,“如今捐个几万元,就可以得到‘名誉会长’的头衔”。
房产为洗钱工具之一 若有可疑交易经纪须通报
只需一支会计师和律师组成的“好团队”做好账面功夫,非法行径就可以瞒天过海了。
线人B指出,房地产是较方便的洗黑钱工具,“买豪宅除了给自己享受之外,待豪宅升值还能脱手赚钱,到时从买家拿到的钱,就是干净的钱了”。
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