菲律宾政府: 犯罪者有渠道获得注册SIM卡 那实名制有何用?

菲律宾司法部本月初在突袭帕赛市(Pasay)一家菲律宾离岸BC运营商(POGO)后，从该机构内查获2.8万张已预先注册的SIM卡，其中包含经过验证的电子钱包账户。

总统反有组织犯罪委员会表示，在收到线人举报后，当局在垃圾桶内找回了一些SIM卡。

执行董事吉尔伯托·克鲁兹(Gilberto Cruz)说道：“我们根据举报信息在垃圾桶发现了一些SIM卡，也许他们正在等待合适的时间来重新拿回它们。我们想知道为什么会有预先注册的SIM卡落入绑匪、诈骗分子等涉及非法活动人员使用，他们可以用它来操作非法网络游戏。如果这些SIM卡继续分发，那么我们如何遏制网络犯罪？”

对SIM卡进行的数字取证检查发现，这些SIM卡注册了经过验证的电子钱包账户，其中钱包已经拥有10万至50万披索不等的资金。

总统反有组织犯罪委员会发言人阿尔文·拉克森(Alvin Lacson)表示：“他们诈骗的所有钱都将存入带有电子钱包的SIM卡。根据我们的数据分析，最少的已经有10万披索，最高有50万披索。他们会将资金转移到手机上，手机将收集所有资金，然后将钱转移到国外的数字平台。”

除了SIM卡外，网络BC中心还查获了一些文件，其中标明了电子钱包账号、各自的金额以及账户密码。

上周，当局从该网络BC公司的金库中查获了价值700万披索的现金、财务文件、手机、泰瑟枪或电击枪和弹药。

与此同时，菲律宾文官长卢卡斯·贝萨民(Lucas Bersamin)指示司法部(DOJ)部长克里斯平·雷穆拉(Jesus Crispin "Boying" Remulla)和移民局(BI)局长诺曼·陈新戈(Norman Tansingco)开始驱逐在突袭中被捕的200多名外国人。

此外，文官长卢卡斯·贝萨民同样指示反洗钱委员会冻结该BC运营商的资产。

移民局已经发布命令，将27名外国人转移至帕赛市监狱，而八名高价值目标被捕外国人将被留在移民局拘留中心。