近日,浙江省温州市平阳县人民法院公开宣判,45名嫌疑人涉嫌在菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜等地从事诈骗或者开设赌场,均被判刑。他们的刑期最长为两年两个月,最短的则是六个月,并处以缓刑。
据悉,2017年以来,以一个绰号为“九哥”的人为首,在中国内地组织、招募了多人出境到菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜,然后通过电信网络实施诈骗犯罪,形成了较为固定的犯罪集团。
该犯罪集团在菲律宾马尼拉的据点是“赢天下”大厦。他们以“彩家园”名义实行集中管理、分工协助,并下设“九鼎”、“九天”、“九欧”、“大运河”、“长城”等盘口。“九哥”等人是“彩家园”的管理者,“九哥”之下,设财务、人事、客服、行政、组长、推广员等岗位。
其中,组长负责督促、管理组内推广员寻找诈骗对象实施诈骗;客服负责提供赌博平台的咨询、收取投注款上下分等;人事负责人员招聘、食宿安排、物资采购等生活保障帮助。如果各个小组内的推广员总诈骗金额达到公司规定的数字,组长还可以额外获取提成。
集团下设多个小组,组长带领推广员,使用集团统一提供的作案手机和话术利用网络在QQ、微信等社交软件上选定国内诈骗对象添加为好友,以聊天、交朋友等方式获取被害人信任,尔后诱使被害人进入该犯罪集团控制的“彩家园”网络赌博平台进行投注赌博,向被害人提供编造的投注计划表,诱使被害人不断陷于赌博,越赌越大、越赌越输。
但是,如果被害人大额赢钱了,该集团就通过控制赌博平台和后台提现审核,编造各种理由限制提现,并要求被害人“提高下注流水”后,方能提现为借口继续行骗,直至被害人充值的钱款全部被骗,更甚至直接关停被害人的账号。
初步统计,“彩家园”平台上的赌资流水在6000万元人民币以上,而来自浙江温州平阳的受害者被骗钱款则在300万元以上。
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