据越南媒体7月27日报道，近期，越南广平省警方成功破获了一个由中国人、马来西亚人牵头的以金融投资形式进行的电信诈骗的项目。
从2021年年底开始，在越南广平省，就有许多民众报警称有人通过社交网络引诱他们进行金融投资（外汇），汇钱后才惊觉陷入电信诈骗陷阱，被骗金额达到数百亿越南盾。
鉴于案件性质复杂，广平省警方接获报案信息后立即组织人员紧急核实、澄清并尽快打击和瓦解这个复杂的犯罪团伙。同时，报告越南公安部建议设立专案组。
经一段时间的调查，广平省警方终于掌握了该团伙的运作和诈骗方式。为了实施诈骗，以马来西亚人和中国人为主的团伙头目，从越南招募人员到柬埔寨办公，这些人到“公司”后，会有专人培训他们如何使用电脑设备、电话、SIM卡和社交媒体账户。
电诈公司将员工分为3个主要部分，分别是电话销售部、客服部和售后部。电话销售部门主要负责打电话和投放广告以寻找客户；客户服务部负责指导客户存入投资资金，指导客户将资金转至中方主体指定的越南银行账号；售后部则是在资金出问题后，指导客户如何“取回”自己的钱。
通过调查，广平省警方发现了该团伙用于接收受害者资金的 24个银行账户，通过分析，转移到这24个银行账户的总金额超过1.83万亿越南盾，其中超过5500个转钱的用户的交易额在1100万越南盾以上。这些账户均由团伙中的中国籍头目在管理和使用。
截至目前，广平省警方已刑事拘留6名越南籍嫌疑人；5名外籍头目，包括2名中国人、3名马来西亚人，以调查该团伙“非法收集、交易银行账户”、“诈骗他人财物”和“洗钱”等不法行为。
PS:越南打起来了
支付宝转账赞助
支付宝扫一扫赞助
微信转账赞助
微信扫一扫赞助