收购20多个银行账户进行洗钱、网赌诈骗，多名外国人被捕！

最近一名越南男子及其同伙因参与柬埔寨犯罪团伙进行跨境电信诈骗，被越南警方捕。

据越南警方上周六指出，上述越南男子名叫潘某，21岁，另外是他的7名越南同伙，他们涉嫌“对银行账户信息进行非法交易”等罪名。

据警方介绍，潘某曾在柬埔寨工作，并在柬埔寨认识了多名犯罪分子，这些犯罪分子有意购买他人银行账户信息，以让他们进行诈骗。

2020年，上述越南人提出以每个银行账户150万越盾（60美元）的价格，购买在越南和其他几个地区人们的私人银行账户。之后，他们以每个账户400万越盾（163美元）的价格将这些账户信息出售给柬埔寨犯罪团伙。

今年十月初警方发现了上述犯罪行为。警方查到该团伙已购买了23个银行账户，并获得了超过 5500万越盾。

经过调查，柬埔寨的犯罪分子是利用上述银行账户信息进行洗钱、网赌和网络诈骗等活动。

据悉，上述越南男子将上述银行账户出售给柬埔寨境内的犯罪团伙后，所有账户均被用于电信诈骗交易，每个账户的交易金额高达2000亿越盾。